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首部大數據賦能法律監督精品力作《大數據法律監督辦案指引》出版發行

時間:2022-08-04 15:17:40 作者:王偉雪 來源:中國檢察出版社官網
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(點擊圖片購買)


一部應時而生的實戰用書

 

習近平總書記強調,大數據是信息化發展的新階段,要推動大數據、人工智能等科技創新成果同司法工作深度融合。今年全國檢察長(擴大)會議對“檢察大數據戰略”作出頂層部署,張軍檢察長強調要以“檢察大數據戰略”賦能新時代檢察工作高質量發展。以“數字革命”驅動新時代法律監督整體提質增效,已成為執法司法領域一場深刻的變革。數字檢察正續造并重塑著傳統檢察理論體系和制度體系,深刻影響著傳統的檢察認知、檢察行為以及檢察工作運行機制。


浙江省人民檢察院組織編寫的《大數據法律監督辦案指引》一書,系統總結了類案線索研判機制、數字監督模型和融合監督模式,為檢察機關運用大數據撬動法律監督進行前瞻性探索,彰顯了數字檢察改革的實戰實效,為大數據法律監督提供范本。

 

本書告訴您如何從個案辦理到類案監督

實現“四大檢察”融合發展

 

《大數據法律監督辦案指引》所選18個案例以當前法治建設進程中面臨的難點、痛點、堵點為切入口,按照“個案辦理-類案監督-系統治理”的邏輯結構,全方位、多維度、立體化展示大數據法律監督辦案全過程。本書介紹如何借助大數據分析研判實現精準監督,以及怎樣通過“四大檢察”融合監督,填堵類案背后的制度空白和監管漏洞。


針對車輛保險騙賠現象,紹興市檢察院技術部門運用智慧監督平臺對收集的裁判文書進行檢索,從中發現同一原告密集起訴、車輛事故多發生在異地、訴訟代理人及鑒定人相對集中、保險公司對定損有異議等異常線索,隨后開展深入調查,取得初步證據后將線索移送公安機關,實時對接偵查工作。檢察機關同步引導取證固證,查實虛假保險理賠線索60余條,涉案金額達到1500萬元,消除了車險領域在維修理賠、損失評估等環節的黑色產業鏈。同時,紹興市檢察機關出臺相關意見,實現司法機關和監管部門、保險公司之間的數據貫通,開展專業預警分析和評估,建立黑名單制度,推動保險行業反欺詐體系建設。


以辦理吸毒人員蔣某容留他人吸毒案為切入口,利用大數據篩查200余件涉及強制隔離戒毒人員的犯罪均有獲輕刑的判決,但刑期結束后均未執行剩余強制隔離戒毒期限。紹興市檢察院立即發出專項檢察建議,開展違法犯罪人員“應執未執”專項自查清理工作,追回以類似方法逃避強制戒毒的吸毒人員繼續執行強制戒毒,堵住了監管漏洞。


以“非標油”案為例,嵊州市檢察院在省市兩級檢察院和中科院空天信息創新研究院的支持下,利用交通部門的油罐車行駛軌跡和衛星的時空信息等數據,將軌跡數據投射到地圖上,清晰顯示?;奋囘\輸的時間、起點和終點,再利用軌跡和時間空間數據創建新的監督模型。利用這一監督模型,通過稅務部門增值稅抵賬系統數據,與交通運輸部門企業登記柴油車數量、市場監督管理部門可消耗非標油的特種設備等數據進行碰撞比對,精準鎖定違規使用非標油的終端消費企業、登記車輛、發票往來記錄,固定增值稅發票品名與實際用途不符的客觀證據,進而督促稅務部門采取有效措施,并督促企業補交各類稅費;有效解決行政執法機關對轄區內用油企業情況不清、底數不明的執法痛點,為行政機關規范成品油全鏈條監管提供翔實的基礎數據;開展專項檢查活動,督促各有關職能部門形成整治合力,推動建立成品油銷售、運輸、儲存、使用全鏈條監管的長效機制。

 

本書告訴您如何發揮大數據的“乘數效應”

促進社會治理長效化

 

本書案例展示了如何從個案辦理中發現規律性問題,通過歸納特點、要素,開發應用性監督模型,從海量數據中篩選批量類案監督線索,再從類案問題中歸納發現執法司法、制度機制、管理銜接等方面存在的問題,提出相應的檢察建議,形成“個案發現—類案監督—系統治理”新時代檢察之路。


例如,通過將強制戒毒決定書的數據與刑事判決書的數據碰撞比對,成功辦理了一系列徇私枉法串案;通過檢索增值稅抵扣進項稅數據,成功辦理了“非標油”全鏈條監督串案……


面對海量數據,本書總結了要素篩查、數據碰撞、關聯分析、異常統計四種模式,前期,依托智慧平臺,通過要素篩選,從數十萬、數百萬件案件中把占比極低的異常案件篩選出來,找出社會治理中的漏洞;后期,注重發揮人的作用,使大數據與人的分析研判充分結合,通過加強檢察一體化融合辦案,推行審查、調查、偵查“三查融合”辦案方式,將類案打造成“治理場景”,監督與治理融合,放大監督價值,實現“一突域破、全域推廣”。


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